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　　更換總裁及建議委任執行董事 董事會謹此宣佈，自二零二六年二月十三日，本公司董事長兼總裁王宏先 生不再兼任本公司總裁，但其將繼續擔任本公司董事長職務。 董事會亦欣然宣佈，邱國良先生已獲委任為本公司總裁，任期自二零二六年 二月十三日生效，至第九屆董事會屆滿時止，聘期屆滿可連聘連任。 此外， 待股東於股東特別大會上批准後，董事會亦建議委任其為執行董事，自股東 特別大會日期生效。 建議委任非執行董事 待股東於股東特別大會上批准後，董事會建議分別各自委任項修金先生、亞 志慧先生及周鵬先生為非執行董事，自股東特別大會日期生效。

　　建議取消監事會及建議修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議 事規則 取消監事會及公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的建議修訂須 待股東於股東特別大會上以特別決議案的方式審議及批准，並須獲中國有關 主管機關批准（若需），方可作實。 通函 一份載有（其中括）有關建議委任邱先生為執行董事以及項先生、亞先生及 周先生分別為非執行董事及建議取消監事會及建議修訂公司章程、股東大會 議事規則及董事會議事規則的進一步資料連同召開股東特別大會通告的通函 將盡快寄發予股東。

　　邱國良先生，50歲，於一九九七年七月於南京航空航天大學取得學士學位，主修空中交通管理與簽派。彼曾自一九九七年十二月至二零零零年十月先後擔任海南航空控股股份有限公司（「海南航空」，於上海證券交易所（「上交所」）上市，股票代碼：600221）飛行航務部生產運行中心飛行計劃室簽派員及經理助理。彼曾自二零零零年十月至二零零三年四月先後擔任長安航空有限責任公司生產運行與支援中心運行指揮室主任、副經理兼運行簽派控制室主任及生產運行控制部帶班主任。彼曾自二零零二年一月至二零零二年十二月擔任海航集團支線飛行部總經理助理。彼曾自二零零三年四月至二零零四年三月先後擔任海南航空運行控制部簽派控制中心帶班主任、副主任及副經理。彼曾自二零零四年三月至二零一一年六月先後擔任本公司指揮中心經理兼管理變革辦公室變革助理、首席運行官助理及副總裁。彼曾自二零一一年六月至二零一二年二月擔任三亞機場常務副總裁。彼曾自二零一二年二月至二零一七年四月先後擔任海航機場集團副總裁、海航基礎產業總經理、海航實業控股（集團）有限公司副總裁、海航國際旅遊島開發建設（集團）有限公司副總裁及海航基礎產業首席安全官。彼亦曾自二零一七年四月至二零一八年八月分別擔任天津北方石油有限公司董事長及海越能源集團股份有限公司（「海越能源」）（曾經於上交所上市，股票代碼：600387，現已經退市）運?總裁。彼曾自二零一八年八月至二零二零年十二月擔任海越能源運?總裁、總裁及董事長。彼曾自二零二零年十二月至二零二一年八月擔任海南海島商業管理有限公司副總經理。彼曾自二零二一年八月至二零二二年六月擔任海口美蘭副總裁。彼曾自二零二二年三月至二零二三年四月擔任非執行董事。彼自二零二一年十二月擔任海南美亞實業有限公司董事長。

　　儘管發生上述事件，經考慮(i)邱先生並無因該等事件而被中國證監會禁止出任中國上市公司的董事；(ii)邱先生多年內於民航業內（例如航空公司及機場）擔任不同職位，擁有豐富經驗；於彼辭任海越能源的相關職位後，邱先生先後於海口美蘭擔任副總裁及總裁等多個管理層職位，並帶領美蘭機場獲得多項安全與?運獎項；及(iii)該等事件已發生超過三年，且邱先生自此亦無牽涉任何不合規事件，故於全面評估邱先生的品格、先前合規紀錄、經驗及誠信，以及彼於美蘭機場及民航業的專業管理經驗後，提名委員會及董事會認為，根據上市規則第3.08及3.09條，邱先生適合擔任本公司總裁兼執行董事。

　　除上文所披露外及於本公告日期，邱先生(i)於過去三年未曾於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事及高級管理人員或本公司主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。概無與委任邱先生為總裁兼執行董事有關的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

　　彼曾自二零零七年七月至二零零八年十一月於海航機場控股（集團）有限公司計劃財務部任職，負責貸後管理。彼曾自二零零八年十一月至二零一二年二月先後擔任海航機場集團計劃財務部資產與稅務管理室股權投資主管、稅務主管及經理，以及海口總部金融財務部融資業務經理。彼曾自二零一二年二月至二零一五年四月先後擔任三亞機場計劃財務部常務副總經理及總經理。彼曾自二零一五年四月至二零一八年四月擔任海航實業集團有限公司計劃財務部副總經理。

　　亞志慧先生，40歲，於二零二二年於清華大學取得碩士學位，主修工商管理。彼為國際註冊內部審計師。彼曾自二零零七年七月至二零一零年六月擔任邦財產保險股份有限公司中級稽核人員。彼曾自二零一零年六月至二零一六年六月先後擔任海航集團審計室高級審計人員、審計室專項審計室高級審計經理、審計法務部審計事務中心經理。彼曾自二零一六年六月至二零二一年十二月先後擔任海南機場設施合規審計部總經理、風險控制總監、風險控制部總經理及合規法務部總經理。彼亦曾自二零二一年十二月至二零二四年七月先後擔任海南機場設施審計法務部副總經理及審計部副總經理。彼自二零二三年四月擔任三亞機場合規法務部總經理。彼亦自二零二四年七月擔任海南機場設施審計部總經理，並自二零二五年十月擔任海南機場設施職工董事。

　　周鵬先生，41歲，於二零一一年於中南財經政法大學取得碩士學位，主修產業經濟學。彼曾自二零一一年六月至二零一一年十一月擔任大新華碼頭管理有限公司投資發展部業務助理。彼曾自二零一一年十一月至二零一二年十二月擔任浦航租賃有限公司市場技術部業務助理。彼曾自二零一三年一月至二零一四年六月擔任渤海租賃股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：000415）第三業務分部高級業務經理。彼曾自二零一四年六月至二零一五年十一月擔任天津渤海租賃有限公司第三業務分部高級業務經理。彼曾自二零一五年十二月至二零一七年四月擔任橫琴國際融資租賃有限公司第二業務分部總經理。彼曾自二零一七年四月至二零一九年十一月擔任挪威SinOceanic Shipping AS董事兼業務發展及中國事務經理。彼曾自二零一九年十一月至二零二一年十二月擔任海航集團計劃財務部航空空事業分部副總經理。彼曾自二零二一年十二月至二零二三年三月擔任海南機場設施投資運?部常務副總經理。彼自二零二三年三月擔任海南機場設施投資?運部總經理，並自二零二五年一月擔任海南機場設施（香）有限公司董事。

　　提名委員會及董事會已審議並批准項先生、亞先生及周先生的委任。於批准有關委任時，提名委員會已考慮其過去的經驗。誠如上文所載其履歷詳情所述，提名委員會認為，項先生、亞先生及周先生各自將可為董事會帶來其自身的洞察力、技能及經驗。根據本公司採納的董事會多元化政策，提名委員會認為項先生、亞先生及周先生能夠在文化、知識、教育背景、經驗及技能各方面對董事會多元化作出貢獻。提名委員會尤其考慮項先生於企業財務管理方面的經驗、亞先生於內部審計、合規管理及風險控制方面的經驗及周先生於企業投資及融資方面的經驗。

　　建議取消監事會及修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則根據新《中華人民共和國公司法》的相關規定，為進一步完善公司治理結構，並經考慮本公司的實際情況，本公司擬對公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則作出若干修訂。有關修訂括取消設置監事會。根據新《中華人民共和國公司法》有關取消設置監事會的規定，並經考慮本公司的實際情況，本公司將不再設立監事會或監事。審核委員會將根據法律及法規行使監事會的職能及權力，公司章程及其他相關規則將據此作出修訂。有關監事會的監事會議事規則及其他公司管治政策將於公司章程的修訂生效後同時廢止，現任監事於公司章程的修訂生效後將不再擔任監事。